关于近期利用“欧易”APP实施诈骗案件高发的预警

随着网络投资的兴起，网上投资成为现代人的一种重要的投资理财方式，而这也为一些不法分子创造了违法犯罪的条件。近期，各地连续接报受害人使用“欧易”APP进行投资理财后被诈骗的警情，此类案件诱惑性强、欺骗性大，极易使群众上当受骗，造成严重的经济损失。建议各地公安机关高度关注，采取严厉的打击防范措施，遏制此类案件频发的嚣张气焰。

一、简要警情

1、2024年4月7日，时某报警称其刷快手时收到投资消息，其下载“欧易APP”开始操作，损失人民币10000元。（无锡，警情编号：J32751525）

2、2024年3月26日，许某报警称其在“欧易”APP上购买虚拟货币，有平台好友称要购买其虚拟货币，其通过平台转给对方转账，损失5000美金左右。（盐城，警情编号：3260421000066)

3、2024年3月27日，杨某报警称其手机内的“欧易”软件钱包里的USDT币共100074币不见了，怀疑是骗子获取了其欧易授权转走的，遂报警求助。（徐州，警情编号：J32100003）

4、2024年3月28日，马某报警称有个陌生人加其微信说是可以买卖比特币，后其按对方指引充值到“欧易”APP，损失人民币15万元左右。（南京，警情编号：32825412）

二、警情分析

1、作案时间：全天均可作案，无固定时间。

2、作案对象：防范意识薄弱，希望通过利用投资理财获得高额回报人群。

3、作案人员：团伙作案、分工明确、具备一定投资理财知识。

4、作案特点：不法分子一般利用QQ、微信、抖音推送等发布理财投资广告，取得对方的信任，再用购买虚拟币等虚假宣传诱骗受害人在“欧易”APP上进行投资，然后以无法提现、无法打开、审核始终不通过等手段实施诈骗。

三、对策建议

（一）强化宣传力度。公安机关要加强相关案例的提炼，充分利用微信公众号、电视等媒体及时开展防诈骗宣传，提醒群众要树立正确的投资理财观念，绝不给犯罪分子以诈骗的机会；同时“万警入户、平安到家”等时机，深入社区实地宣传反诈知识，增强群众防范意识，切实守护好群众的钱袋子。

（二）强化网络监管。要加强网络监管力度，做到精准分析研判，一旦巡查发现涉嫌投资理财诈骗的虚假APP软件，立即查证介入，及时封停删除，切实堵塞网络安全漏洞，有效净化网络空间，从源头上压降此类诈骗案件发案率。

（三）强化案件侦破。基层公安机关接报后，应第一时间向反诈中心反馈，及时收集受害人提供的银行账号、汇款明细、转账记录等信息，立即采取紧急止付、查封涉案账户等手段，最大限度减少受害人损失。同时，多警种合成作战，力争破获一批案件，震慑违法犯罪行为，减少群众损失，切实维护群众利益。